intermédiaires d’assurance :
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On-boarding des clients : vérifications juridiques, réglementaires et financières – BFON
Être en conformité lors de l’accueil de nouveaux clients dans le secteur bancaire (on-boarding)
Classe virtuelle
7.0H
Initiation
non
*Niveau : Ne correspond pas à un niveau de difficulté mais à un niveau de spécialisation recherché
Programme :
1-Processus d’accueil des clients
- Stratégie d’accueil
- Défis des opérations de base dans l’on-boarding
- Processus d’on-boarding : collecte des données, contrôles, collecte des documents…
- Services / départements impliqués
- Enjeux et défis actuels
2-Réglementation bancaire applicable
- Processus de conformité réglementaire (textes en vigueur, évolutions récentes)
- Guide de la sécurité financière
- Vérification (documents exigés, vérifications financières…)
- Identification
- Authentification des clients
- Etapes détaillées du processus KYC
- Surveillance continue
- Risques de non-conformité / points de vigilance
- Exemples de sanctions
3-Evolutions
- IA : analyse des données
- On-boarding digitalisé
Objectif :
- Décrypter le processus on-boarding des nouveaux clients
- Maîtriser la réglementation KYC applicable
- Distinguer les évolutions législatives récentes
- Identifier les risques de non-conformité
Public :
Tout collaborateur des établissements de crédit impliqué dans le processus d’accueil des nouveaux clients
Prérequis :
Aucun
Méthode pédagogique :
- Exposés à partir d’un diaporama
- Échanges d’expériences
- Mises en situation
Moyens d’évaluation :
- Evaluation des acquis de la formation par le biais de QCM et/ou d’exercices pratiques
- Questionnaire de satisfaction à chaud complété par chacun à l’issue du stage
- Questionnaire d’évaluation à froid complété par chacun entre 2 et 3 mois après le stage
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